深圳一投资基金管理公司以每月给予丰厚回报为诱饵,半年时间内吸引近300名事主投资1275万元,之后该公司人员携巨款逃亡湖北、海南等地,龙华警方历时半年,终于摸清该团伙的组织架构,将涉案人员一一抓捕归案。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)8月17号讯,深圳一投资基金管理公司以每月给予丰厚回报为诱饵,半年时间内吸引近300名事主投资1275万元,之后该公司人员携巨款逃亡湖北、海南等地,龙华警方历时半年,终于摸清该团伙的组织架构,将涉案人员一一抓捕归案。昨日,记者从龙华警方获悉,目前犯罪嫌疑人祝某林等人已被依法刑拘。
2014年12月14日,龙华警方接到市民石先生、孙先生、何先生等事主报案称,他们被深圳一家投资基金管理公司骗取了投资基金,后者携款潜逃、不知所踪。
据民警核查发现,该基金公司宣称经营的“回收废矿”项目经过国家认证,并以该项目得到了财政部和能源部的支持、拨款为由,对投资者承诺按照营业额的利润20%作为返利支付给投资者,具体返利方式为:以1万元返利分红1.5倍、以3万元返利分红2倍、以6万元返利分红2.5倍、以15万元返利分红3倍……就这样,该公司在2014年6月至11月,吸引投资者约300名,涉及深圳、江西、福建等省市,吸纳资金总额1275万元左右。
龙华警方接到报案后,见案件涉及事主多、金额大,立即成立了专案组对案件展开侦查,前后奔赴湖北武汉、海南琼海、北京等地,前往当地工行、农行等十几家银行单位,调取涉案人员及相关人员的银行账户信息,并通过分析流水,查找资金流向,收集犯罪信息,固定犯罪证据,为抓捕嫌疑人奠定了坚实的基础。
到了2015年6月12日,专案组经过半年的摸排,摸清了该公司的组织架构。当日,专案组连夜赶到湖北武汉,顾不上舟车劳顿,便与当地警方联合行动,未料嫌疑人不在家中,办案人员连连扑空,经过两天两夜蹲守跟踪,最终抓住头号嫌疑人祝某林。经前期侦查,专案组确定另外两名嫌疑人在海南琼海市一家公司上班。6月25日,专案组民警乔装打扮成客户到两人公司约谈业务,通过会面辨认两人就是涉案嫌疑人后,立即将两人抓捕归案。
据龙华警方介绍,目前涉案嫌疑人祝某林(男,46岁,湖北麻城人)、王某良(男,58岁,江苏常州人)、甘某珍(女,49岁,湖北潜江人),对非法集资的犯罪事实供认不讳,其中涉案嫌疑人祝某林为该公司的法人代表兼财务总监,负责公司财务和投资网路管理系统的建设、操作和维护;嫌疑人甘某珍为公司的市场总监,负责招揽客户;嫌疑人王某良为公司高级顾问。
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